La tua missione
In questa simulazione, assumerai il ruolo di un ingegnere AI incaricato di migliorare i sistemi antiriciclaggio di NovaBank, una grande banca internazionale. Dovrai analizzare l’attuale modello dati, progettare un nuovo modello AI conforme alle normative come il GDPR e il Bank Secrecy Act, e presentare un rapporto finale ai dirigenti della banca. La sfida principale sarà garantire che il nuovo modello AI sia scalabile e accurato nel rilevamento delle attività sospette, gestendo oltre 1 petabyte di dati transazionali ogni mese.
Dettagli della simulazione
NovaBank è una grande banca internazionale con una forte presenza globale, operante in Nord America, Europa, Asia e America Latina. La banca offre una vasta gamma di servizi bancari e finanziari, inclusi conti correnti, prestiti, investimenti e servizi di gestione patrimoniale. Utilizza un’infrastruttura tecnologica avanzata che comprende il cloud computing e strumenti di intelligenza artificiale per analizzare oltre 1 petabyte di dati transazionali ogni mese. Negli ultimi anni, NovaBank ha affrontato sfide significative legate a presunte violazioni delle normative antiriciclaggio (AML), culminate in una multa di 50 milioni di euro. La struttura organizzativa è decentralizzata, con team dedicati per la conformità normativa, la sicurezza dei dati e l’innovazione tecnologica. NovaBank è impegnata a migliorare i suoi sistemi antiriciclaggio attraverso l’uso di tecnologie avanzate e una stretta collaborazione tra i suoi dipartimenti chiave.
La sfida principale della simulazione è migliorare i sistemi antiriciclaggio di NovaBank tramite l’implementazione di nuove tecnologie AI. Gli utenti dovranno affrontare sfide specifiche legate alla regolamentazione, come garantire che il nuovo modello AI sia conforme al GDPR e al Bank Secrecy Act. Inoltre, dovranno progettare un’architettura robusta che integri fonti di dati esterne e garantisca la protezione dei dati sensibili dei clienti. Il modello AI dovrà essere scalabile per gestire oltre 1 petabyte di dati transazionali ogni mese, mantenendo un’elevata accuratezza nel rilevamento delle attività sospette.
Assumerai il ruolo di un ingegnere AI incaricato di progettare e proporre un piano di sviluppo per un modello AI per supportare le operazioni antiriciclaggio della banca. Interagirai con vari stakeholder, tra cui il team esecutivo di NovaBank, il dipartimento di compliance, il dipartimento IT e consulenti esterni. Le tue azioni principali includeranno:
1. Analizzare il modello dati esistente: Esaminare e comprendere l’attuale modello dati utilizzato per le operazioni antiriciclaggio, identificando le aree di miglioramento e le lacune.
2. Progettare e proporre la validazione di un nuovo modello AI: Sviluppare un nuovo modello AI per migliorare le operazioni antiriciclaggio e proporre un piano di validazione.
3. Presentare un rapporto finale ai dirigenti della banca: Preparare e presentare un rapporto dettagliato sul nuovo modello AI e il piano di validazione ai dirigenti della banca.
Come completare la simulazione
Per completare la simulazione, dovrai creare un documento finale che includa:
1. Analisi del modello dati esistente.
2. Proposta di un nuovo modello AI con dettagli sull’architettura, criteri di validazione e conformità normativa.
3. Rapporto finale con sintesi delle raccomandazioni e dati a supporto.
Una volta completato, salva il documento in formato PDF e invialo al manager, Giovanni Russo.
Team
Who you will work with in this Simulation
Your team is 100% generated by AI – you will not interact with real people and no human will read your conversation.
Alessandra Bianchi
Compliance Officer
Marco Verdi
Senior Data Scientist
Giovanni Russo
Executive Manager
Elena Moretti
Project Manager
Organization
NovaBank è una grande banca internazionale con una forte presenza globale, operante in mercati chiave come Nord America, Europa, Asia e America Latina.
Estimated time required: 1h
Difficulty level: Intermediate
Ideal for: AI Engineer
